证券代码：002376 证券简称：新北洋 通告编号：2023-025债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息本领股分有限公司
对于2023年过活常筹备有关买卖瞻望的通告
本公司及董事会部分成员保险通告实质可靠、确切以及齐全，并对于通告中的作假记载、误导性陈说大概远大遗漏负担负担。
根据《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号——主板上市公司榜样运作》及信息表露的相关规矩，公司对于2023年度的凡是筹备有关买卖施行了瞻望，全部状况以下：
1、2023年过活常筹备有关买卖瞻望状况
公司根据2022年过活常筹备有关买卖理论产生状况以及2023年度筹备讨论，对于2023年度的凡是筹备有关买卖施行了瞻望，全部状况以下：
单元：万元
有关买卖类型 按产物或劳务细分 关 联 方 有关买卖定价准则 2023年瞻望产生总数 截止表露日已产生金额 2022年理论产生总数
洽购原质料、采用劳务 洽购热打印头、采用劳务等 山东华菱电子股分有限公司 根据墟市代价 4,000.00 567.37 2,816.57
洽购质料、依赖加工、损耗外包等 威海北洋电气鼓鼓团体股分有限公司及其所属子公司 根据墟市代价 2,850.00 106.60 1,072.03
依赖加工路线板等 威海星地电子有限公司 根据墟市代价 1,500.00 138.36 840.14
洽购质料、依赖开垦等 威海优微科技有限公司 根据墟市代价 - - 24.57
采用代办维修劳务等 南京百年银行设施开垦有限公司及其统一步履人 根据墟市代价 700.00 - 61.65
小 计 9,050.00 812.33 4,814.96
出售商品、供给办事 出售产物、供给办事 南京百年银行设施开垦有限公司及其统一步履人 根据墟市代价 4,200.00 46.85 626.17
出售产物 山东通达金融租赁有限公司 根据墟市代价 3,000.00 - -
厂房租赁、出售产物及配件等 威海北洋电气鼓鼓团体股分有限公司及其所属子公司 根据墟市代价 350.00 94.66 190.93
衡宇租赁、代缴水电暖气鼓鼓费、办事费等 山东华菱电子股分有限公司 根据墟市代价 50.00 - 210.42
出售产物、供给办事 北京华信创银科技有限公司 根据墟市代价 - - 354.85
小 计 7,600.00 141.51 1,382.37
合 计 16,650.00 953.84 6,197.33
二、上一年过活常有关买卖理论产生状况
公司2022年过活常筹备有关买卖理论产生状况以下：
单元：万元
有关买卖类型 按产物或劳务细分 关 联 方 2022年理论产生总数 2022年瞻望产生总数 理论产生额与瞻望金额分裂（%） 理论产生额占同类生意比率（%） 表露日期及索引
洽购原质料、采用劳务 洽购热打印头、采用劳务等 山东华菱电子股分有限公司 2,816.57 4,400.00 -35.99% 78.31% 详见2022年4月20日正在巨潮资讯网（ //w ww.cninfo.com.cn）的《对于2022年过活常筹备有关买卖瞻望通告》（通告编号 ：2022-018）的相干实质
洽购质料、依赖加工、损耗外包等 威海北洋电气鼓鼓团体股分有限公司及其所属子公司 1,072.03 2,800.00 -61.71% 11.85%
依赖加工路线板等 威海星地电子有限公司 840.14 1,500.00 -43.99% 68.71%
采用代办维修劳务等 南京百年银行设施开垦有限公司及其统一步履人 61.65 1,000.00 -93.84% 4.85%
洽购质料、依赖开垦等 威海优微科技有限公司 24.57 50.00 -50.86% 1.18%
采用代办维修劳务等 北京华信创银科技有限公司 - 200.00 -100.00% -
小 计 4,814.96 9,950.00 -51.61%
出售商品、供给办事 出售产物、供给办事 南京百年银行设施开垦有限公司及其统一步履人 626.17 4,000.00 -84.35% 3.13%
出售产物、供给办事 北京华信创银科技有限公司 354.85 3,500.00 -89.86% 0.67%
衡宇租赁、代缴水电暖气鼓鼓费、办事费等 山东华菱电子股分有限公司 210.42 420.00 -49.90% 32.86%
厂房租赁、出售产物及配件等 威海北洋电气鼓鼓团体股分有限公司及其所属子公司 190.93 350.00 -45.45% 0.98%
出售产物 山东通达金融租赁有限公司 - 5,000.00 -100.00% -
小 计 1,382.37 13,270.00 -89.58%
合 计 6,197.33 23,220.00
公司董事会对于凡是有关买卖理论产生状况与瞻望生存较大分裂的阐明（如合用） 公司与上述有关方凡是有关买卖的理论产生额均未逾越瞻望金额，但与瞻望金额生存特定分裂，主要缘由系公司与有关方产生的凡是有关买卖是基于理论墟市状况以及生意繁华须要产生的一般生意，公司正在施行年过活常有关买卖瞻望时，主要从掌握各有关方总数方面来思虑，根据墟市状况根据大概产生有关买卖的金额下限施行瞻望，理论产生额是根据两边理论订立公约金额以及施行进度决定，所以会与理论产生状况生存特定的分裂。
公司独立董事对于凡是有关买卖理论产生状况与瞻望生存较大分裂的阐明（如合用） 公司董事会对于2022年凡是有关买卖理论产生状况与瞻望生存较大分裂的阐明契合墟市以及公司的理论状况；已产生凡是有关买卖均为公司一般筹备生意所需的买卖，有关买卖事项平正、刚正，买卖代价公正，没有作用公司独立性，没有生存毁伤公司及其股东、稀奇是中小股东的好处的动作。
三、有关方先容及有关联系
（一）有关人根底状况
1、威海北洋电气鼓鼓团体股分有限公司及其所属子公司
创制时光：1994年6月30日
住宅：山东省威海市火把高本领家产开垦区火把路
法定代表人：吴力刚
挂号本钱：9,353.75万元
企业类别：股分有限公司（非上市、共有控股）
主交易务：物联网本领及利用办事；算计机系统办事及软件开垦；大数据办事；人工智能众人数据平台
有关联系：持有公司5%以上股分的法人及其子公司
截止2022年12月31日，总物业139,095.72万元，净物业66,301.79万元；2022年完结交易支出4,400.75万元，净成本847.81万元。（母公司财政数据，数据未经审计）
2、山东华菱电子股分有限公司
创制时光：1995年10月16日
住宅：山东省威海市火把高本领家产开垦区科技路181号
法定代表人：宋森
挂号本钱：9,560万元
企业类别：股分有限公司（外商投资、未上市）（外资比率低于25%）
主交易务：开垦、妄图建造热敏打印头（TPH）及配套电子零零件产物、进行本公司
产物的出售以及售后办事及新产物以及相干产物的争论开垦
有关联系：公司董事、总司理宋森学生担负董事长的公司
截止2022年12月31日，总物业67,521.77万元，净物业51,011.44万元；2022年完结交易支出59,840.00万元，净成本12,216.02万元。（财政数据未经审计）
3、威海星地电子有限公司
创制时光：1996年3月28日
住宅：山东威海高本领家产开垦区火把五街34号
法定代表人：吴力刚
挂号本钱：454万美元
企业类别：有限负担公司（中外合资）
主交易务：电子元器件建造；电子元器件零售；电器辅件出售；电力电子元器件出售；电子元器件与电机组件设施出售；本领办事、本领开垦、本领磋商、本领调换、本领让渡、本领扩张；电子产物出售
有关联系：公司副董事长、董事吴力刚学生担负董事长的公司
截止2022年12月31日，总物业10,798.42 万元，净物业8,515.99万元；2022年完结交易支出12,779.66万元，净成本1,390.14万元。
4、南京百年银行设施开垦有限公司及其统一步履人
创制时光：2005年4月4日
住宅：南京市鼓楼区湛江路59号6幢201室
法定代表人：石成
挂号本钱：1,000万元
企业类别：有限负担公司（当然人投资或控股）
主交易务：金融机具的出售以及维修；本领磋商、本领办事
有关联系：同受公司控股子公司其他5%以上的股东掌握
截止2022年12月31日，总物业1,226.52万元，净物业1,051.71万元；2022年完结交易支出475.17万元，净成本107.27万元。（南京百年财政数据，数据一经审计）
5、山东通达金融租赁有限公司
创制时光：2016年6月6日
住宅：济南市历下区奥体金融焦点D栋17楼
法定代表人：张仁钊
挂号本钱：165,000万元
企业类别：其他有限负担公司
主交易务：融资租赁生意；让渡以及受让融资租赁物业；流动收益类证券投资生意；采用承租人的租赁保险金；接收非银行股东3个月（含）以上按期取款；同业拆借；向金融机构借钱；境外借钱；租赁物变卖及处置生意；经济磋商；中国银监会同意的其他生意
有关联系：公司董事、总司理宋森学生担负董事的公司
截止2022年12月31日，物业全体204.68亿元，一切者权力34.88亿元，2022年完结交易支出8.55亿元，净成本3.79亿元。（财政数据未经审计）
（二）如约才略分解
上述各有关方是公司的永恒单干火伴，筹备状况比较牢靠，公司向其洽购原质料以及采用劳务的质量、供货适时性等均契合公司要求，公司向其出售商品以及供给办事的回款时光也恐怕根据公约等相干条目的商定守时实验。
分析各有关方迩来一期的主要财政数据及历年理论如约状况分解，公司以为其具备较强的如约才略。
四、有关买卖定价战术及定价按照
公司与上述各有关方之间产生的各项生意交往，均属于一般筹备交往，法式合法，与其他生意交往企业整齐周旋。买卖代价是参考墟市公正代价，经两边同等计划订立协议，没有生存好处运送等征象。
五、有关买卖想法以及对于公司的作用
公司与上述有关方的买卖均是因一般的损耗筹备须要而孕育的，有利于公司升高损耗及办理老本，进步损耗效用。公司的凡是有关买卖契合秘密、平正、刚正的准则，没有毁伤公司及中小股东的好处，对于公司本期和他日财政环境以及筹备结果无没有利作用。公司没有因上述买卖对于有关方变成依附，没有对于公司的独立性变成没有利作用。
六、内部决议法式
1、公司第七届董事会第十四次聚会审议经过了《对于2023年过活常筹备有关买卖瞻望的议案》，有关董事照章回避表决，独立董事就上述有关买卖出具独立观点。
2、公司第七届监事会第十一次聚会审议经过了《对于2023年过活常筹备有关买卖瞻望的议案》，有关监事照章回避表决。公司监事对于上述有关买卖事项的相干材料及决议法式施行了考查，以为：公司与上述有关方的买卖均是因一般的损耗筹备须要而孕育的，有关买卖的协议条目、定价办法、审批法式均契合公司条例及相干公法律例规矩，并且有关监事实验了回避表决法式。有关买卖没有对于公司的独立性变成没有利作用，没有生存毁伤公司及浩大股东好处的状况。
3、上述有关买卖尚需2022年度股东大会同意。
七、独立董事事前招供观点及独立观点
（1）事前招供观点
咱们以为本次事项有助于公司凡是筹备生意的进步以及施行，契合公司一般损耗筹备的主观须要。本次事项的实质、审议法式契合相干公法、律例、榜样性文件及《公司条例》等相关规矩，对于公司及其他股东好处没有变成毁伤。咱们统一批准将该事项提交大公司第七届董事会第十四次聚会审议，有关董事需回避表决。
（2）独立观点
公司董事会对于2022年凡是有关买卖理论产生状况与瞻望生存较大分裂的阐明契合墟市以及公司的理论状况；已产生凡是有关买卖均为公司一般筹备生意所需的买卖，有关买卖事项平正、刚正，买卖代价公正，没有作用公司独立性，没有生存毁伤公司及其股东、稀奇是中小股东的好处的动作。
公司与有关方瞻望的2023年过活常有关买卖均系凡是损耗筹备所必须，有利于公司升高损耗及办理老本，进步损耗效用。买卖代价是参考墟市公正代价，经两边同等计划决定，没有生存好处运送等征象。凡是有关买卖协议均根据“平正强迫、互利互惠”的准则拟定，对于公司的独立性没有会形成毁伤以及作用，公司主要生意没有会因上述凡是有关买卖的实行而对于有关人变成依附或被其掌握。
八、备查文件
1、第七届董事会第十四次聚会抉择；
2、第七届监事会第十一次聚会抉择；
3、独立董事对于第七届董事会第十四次聚会全体议案的事前招供观点；
4、独立董事对于第七届董事会第十四次聚会全体议案的独立观点。
特此通告。
山东新北洋信息本领股分有限公司董事会
2023年4月22日